Desbaratan banda de estafas virtuales tras la denuncia de una mujer de Puerto Madryn

En las últimas horas, efectivos de la Policía de la Ciudad llevaron adelante diez allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, procedimientos que culminaron con la detención de tres hombres señalados como integrantes clave de la maniobra delictiva.

La causa ya había tenido un importante avance semanas atrás, cuando se realizaron 21 operativos que permitieron desactivar la estructura principal de la banda, integrada por dos familias que operaban de manera coordinada. En aquella instancia, los investigadores secuestraron más de 250 mil dólares, de los cuales 172 mil estaban en efectivo y otros 80 mil correspondían a activos digitales. También fueron incautados vehículos y numerosos dispositivos electrónicos.

A raíz de esos primeros procedimientos, ocho personas quedaron imputadas por distintos roles dentro de la organización, mientras que otro sospechoso fue detenido al detectarse que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.

La investigación estuvo a cargo de áreas especializadas en ciberdelito, entre ellas la Dirección de Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales. Posteriormente, las tareas continuaron de manera conjunta entre efectivos de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, la Policía Bonaerense y personal policial de Chubut.

Los nuevos allanamientos fueron ordenados por el fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, con intervención del Juzgado de Garantías N°4 de Morón y del Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza.

De los diez procedimientos realizados recientemente, ocho se concretaron en barrios porteños como Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda. Los restantes tuvieron lugar en las localidades bonaerenses de Villa Tesei y San Justo.

Durante los operativos fueron identificadas 19 personas y se secuestraron 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro notebooks, tarjetas bancarias, un ticket de depósito bancario, una tarjeta de memoria, un disco rígido y 6.036 dólares en efectivo.

La causa tuvo su origen en 2023, cuando una mujer denunció en Puerto Madryn haber invertido más de 100 millones de pesos en un supuesto esquema financiero. Según relató, durante el primer mes recibió aparentes ganancias, pero luego nunca pudo recuperar el capital aportado.

De acuerdo con la investigación, los acusados ofrecían inversiones en sociedades inexistentes mediante la compra de acciones y supuestas operaciones vinculadas a empresas que cotizaban en la Bolsa. Para darle credibilidad al fraude, desarrollaron una aplicación ficticia en la que las víctimas podían observar movimientos financieros simulados y ganancias irreales.

Cuando los inversores solicitaban retirar el dinero, los responsables argumentaban supuestas restricciones administrativas impuestas por el Banco Central para justificar la imposibilidad de concretar las transferencias.