Cayó una banda por estafas millonarias con criptomonedas

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La causa se originó en 2023, luego de la denuncia presentada por una mujer en Puerto Madryn, quien aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos en una supuesta plataforma financiera que nunca le devolvió el dinero.

Según la investigación, la organización captaba inversores mediante sociedades fantasmas y ofrecía ganancias a través de inversiones en empresas que supuestamente cotizaban en Bolsa. Para sostener la maniobra, habían desarrollado una aplicación ficticia donde las víctimas podían observar falsos movimientos financieros y aparentes rendimientos económicos.
Los responsables lograban generar confianza pagando inicialmente algunas ganancias, aunque posteriormente bloqueaban la devolución del capital argumentando presuntas restricciones administrativas impuestas por el Banco Central.

El caso ya había tenido un importante avance el mes pasado, cuando se realizaron 21 allanamientos que permitieron desarticular parte de la estructura de la banda, integrada por dos familias. En ese operativo se secuestraron más de 250 mil dólares —172 mil en efectivo y otros 80 mil en criptomonedas— además de vehículos y dispositivos electrónicos. Ocho integrantes quedaron imputados y otro sospechoso fue detenido por registrar un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de La Rioja.

A partir de nuevas tareas investigativas coordinadas entre la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, efectivos bonaerenses y personal policial de Chubut, se avanzó sobre otros integrantes de la organización.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, con intervención de los juzgados de Garantías N°4 de Morón y La Matanza. De los diez nuevos allanamientos, ocho se concretaron en distintos barrios porteños —Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda— mientras que los restantes se realizaron en Villa Tesei y San Justo.

Durante los operativos fueron identificadas 19 personas y quedaron detenidos tres hombres acusados de integrar la red de estafas virtuales. Además, la Policía secuestró 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro notebooks, tarjetas bancarias, un disco rígido, una tarjeta de memoria, documentación bancaria y más de 6.000 dólares en efectivo.