Red de estafas digitales con víctimas en Chubut: Fiscalía detectó 14 empresas fantasma que canalizaban el dinero

La medida fue dispuesta por la jueza María Alejandra Hernández luego de una audiencia que se extendió durante más de cuatro horas y en la que intervino el fiscal general Fernando Rivarola junto a la fiscal Eugenia Domínguez y la licenciada en Criminalística Anneris Morales. La investigación se originó a partir de una denuncia realizada en Madryn, donde una víctima sufrió un perjuicio económico superior a los 100 millones de pesos, aunque ya se detectaron damnificados en distintas provincias del país bajo la misma modalidad.

ESTRUCTURA MONTADA PARA CAPTAR VICTIMAS
En declaraciones a FM EL CHUBUT, el fiscal general Fernando Rivarola explicó que la maniobra investigada iba mucho más allá de una simple estafa individual y señaló que se trataba de «organizaciones de números importantes de personas que tienen toda una infraestructura digital para llevarlas a cabo». El funcionario sostuvo que la hipótesis de la fiscalía apunta a una asociación ilícita con distintos niveles de participación y una operatoria sofisticada destinada a captar inversores mediante plataformas falsas. «En este caso la modalidad de la estafa es una falsa plataforma de inversión, montada sobre una página web con diseño y gráfica similar a una que sí existe», detalló Rivarola, explicando que las víctimas eran atraídas mediante promesas de ganancias extraordinarias y luego derivadas a transferencias de dinero hacia múltiples empresas y cuentas digitales creadas específicamente para la maniobra.

EMPRESAS FANTASMA Y MOVIMIENTO MILLONARIO
Durante la investigación, la Fiscalía logró detectar entre 12 y 14 empresas presuntamente utilizadas para canalizar el dinero obtenido mediante las estafas. «Cada empresa obtiene a su vez distintas cuentas bancarias y de billeteras virtuales con varios Cbus y todo el dinero nutre esas cuentas», describió Rivarola, quien agregó que posteriormente existía «un mecanismo bastante sofisticado y bastante complejo para hacer que todo ese flujo de dinero se transforme en dólar billete».
Los allanamientos realizados en diez domicilios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense permitieron secuestrar 19 teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento digital y dinero en efectivo, incluyendo 7.400 dólares. Según explicó el fiscal, la maniobra investigada movía cifras multimillonarias: «Por cada una de esas cuentas transitaron montos que van de los 100 millones a los 1.000 millones».

LA VICTIMA DE PUERTO MADRYN Y LOS CASOS EN OTRAS PROVINCIAS
Aunque la investigación ya tiene alcance federal y cuenta con fiscales de distintas provincias trabajando en conjunto, Rivarola destacó que el caso que originó la causa se produjo en Chubut. «Nuestra víctima solamente hizo un aporte de 100 millones de pesos», indicó el titular de la UFECyED, remarcando además que existen otros damnificados con pérdidas menores y también millonarias. «Hay un montón de víctimas que hicieron desde 700.000 a 40, 60 o 70 millones de pesos», precisó.
El fiscal explicó que lo novedoso de esta causa fue la participación simultánea de representantes del Ministerio Público Fiscal de distintas jurisdicciones del país durante la audiencia. «Cada víctima tiene derecho además a ser representada por el Ministerio Público en el lugar donde vive», sostuvo, al tiempo que destacó la necesidad de compartir pruebas y coordinar investigaciones frente a delitos digitales que ya no reconocen límites territoriales.

«LO QUE VEIAN ERA UN DIBUJO»
Uno de los aspectos centrales de la maniobra era la simulación de inversiones reales a través de plataformas digitales falsas. Según detalló Rivarola, a las víctimas se les entregaba un usuario y contraseña para ingresar a un supuesto sistema de seguimiento de inversiones donde podían observar ganancias crecientes y movimientos financieros ficticios.
«Lo que le mostraban era lo que nosotros denominamos un dibujo», afirmó el fiscal. «Le daban una clave con un usuario de acceso a una plataforma donde podían ver la evolución de sus inversiones. Pero lo que veían, lamentablemente esta gente, era una plataforma falsa», agregó. El objetivo era generar confianza y entusiasmo para que las personas continuaran aportando dinero con la expectativa de obtener rendimientos elevados.

UNA MODALIDAD DELICTIVA EN EXPANSION
Para Rivarola, este tipo de maniobras representan un fenómeno relativamente nuevo que crece de manera acelerada en todo el país. «Estas falsas plataformas de inversión hoy se están reproduciendo por cientos o por miles», alertó. Según indicó, muchas de las publicidades son difundidas mediante inteligencia artificial y utilizan imágenes de economistas, periodistas o figuras reconocidas para aparentar legitimidad.
«Hay que volver al principio de confianza cero», remarcó el fiscal. «Es decir, desconfiar en principio de la realidad de eso que me están ofreciendo, sobre todo si los rendimientos son extraordinarios». Además, explicó que actualmente las organizaciones criminales pueden conformarse con integrantes que ni siquiera se conocen personalmente y que operan únicamente a través de plataformas digitales y pseudónimos.

LA CAUSA SEGUIRA CON MAS IMPUTACIONES
Actualmente hay tres detenidos con prisión preventiva por el plazo de tres meses, mientras la Fiscalía continúa analizando el material secuestrado en los procedimientos. La causa fue declarada compleja y el Ministerio Público Fiscal tendrá un año para avanzar con la investigación. Rivarola adelantó que podrían producirse nuevas imputaciones y detenciones en los próximos días.
«Nosotros tenemos un número muy alto de personas que van a quedar imputadas», aseguró el fiscal, quien no descartó nuevas medidas judiciales a medida que avance el análisis de la evidencia digital secuestrada durante los allanamientos realizados en Buenos Aires.