Allanaron oficinas en Madryn por causa nacional de lavado de dinero

En el marco de la investigación penal que encabeza el juez federal Ernesto Kreplak, se llevaron a cabo este martes diversos allanamientos en Puerto Madryn. Los operativos tuvieron como objetivo principal recolectar evidencia sobre la posible vinculación de empresas administradas por el entorno familiar de la contadora Natalia Romina Foresio en una red de evasión fiscal y lavado de activos que, según estimaciones judiciales, supera los 4.000 millones de pesos. La línea investigativa actual busca determinar si firmas locales fueron utilizadas como eslabones en el circuito financiero que permitía la circulación de fondos provenientes de facturación apócrifa.

La causa, que se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), puso la lupa sobre un empresario de la región. Y entre las entidades sujetas a inspección se encuentran la firma El Tenaz SA, dedicada a la comercialización en estaciones de servicio; la sociedad Zanet SA y una empresa del rubro químico radicada en Trelew.

Como informó EL CHUBUT en el momento de los hechos en 2025, uno de los elementos que fundamentan los procedimientos de la fecha es una coincidencia temporal detectada por los investigadores: mientras que la presunta emisión de facturas irregulares habría comenzado en mayo de 2025, el familiar mencionado se incorporó formalmente al directorio de una de las firmas bajo sospecha apenas un mes después, en junio del mismo año. No obstante, cabe destacar que rige plenamente el principio de inocencia y la Justicia se encuentra actualmente en la etapa de análisis de la documentación y los dispositivos secuestrados para determinar el grado de responsabilidad de los actores locales.

Natalia Foresio, de 49 años y oriunda de Puerto Madryn, permanece detenida desde el 29 de mayo de 2025 en la ciudad de La Plata. Recientemente, el juez Kreplak rechazó su pedido de prisión domiciliaria basándose en el riesgo procesal y la capacidad económica de la imputada, quien durante los allanamientos iniciales se le secuestraron documentos contables, archivos digitales y grandes sumas de dinero en efectivo en diferentes monedas: $186.900.000, USD 348.000, 1 millón de pesos uruguayos, 5.161 reales, 3.100 libras esterlinas y una cantidad de euros no determinada. 

Su defensa, integrada por los doctores Alfredo Gascón y Miguel Molina, sostiene que la labor de Foresio fue exclusivamente técnica y profesional, limitada al asesoramiento contable e impositivo.

El esquema delictivo que se investiga habría operado mediante la creación de tres tipos de empresas: "usinas" generadoras de facturas por operaciones inexistentes, firmas intermediarias y beneficiarias finales que utilizaban los comprobantes para evadir el pago del IVA y el Impuesto a las Ganancias.

Dado que muchos de los clientes bajo investigación estarían vinculados al sector de la construcción y la obra pública, se investiga además un posible fraude contra la administración del Estado por la simulación de costos elevados en licitaciones.  La causa también alcanza a empresarios de distintas ciudades del país, incluyendo Trelew, Esquel, Rawson, Mar del Plata, Córdoba y la capital bonaerense; e involucra a más de 100 empresas, en su mayoría vinculadas a la obra pública